Ngày 20/9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM, vẫn tiếp tục làm việc với hai bị can gồm: Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) để điều tra, làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án địa ốc Alibaba.

Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba được xác định có vai trò chủ mưu trong vụ án lừa đảo này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định CEO Alibaba - Nguyễn Thái Luyện có vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng một số lượng lớn đất nông nghiệp. Sau đó, dùng tư cách pháp nhân của Công ty Alibaba và một số công ty khác thuộc hệ thống tập đoàn, tự ý lập ra hàng loạt dự án khu dân cư “ma”, phân lô trái phép, quảng cáo gian dối nhằm lừa khách hàng ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng nền đất dưới dạng đất thổ cư, nhằm chiếm đoạt một số lượng tiền lớn từ khách hàng.

Chiều 20/9, Công an TP.HCM huy động đông đảo lực lượng khám xét hai chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ở quận Thủ Đức. (Ảnh: T-Y)

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh. Đồng thời cũng tiến hành thi hành lệnh khám xét tại nơi ở và nơi làm việc đối với ông Luyện.

Cũng trong chiều 20/9, Công an TP.HCM huy động lực lượng gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát kinh tế (PC03), CSGT phong tỏa hiện trường trụ sở hai chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Đến khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày, công tác khám xét hoàn tất, công an rời đi. (Ảnh: T-Y)

Đến khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày, công tác khám xét kết thúc. Sau đó, Công an nhanh chóng thu thập và đưa hàng loạt hồ sơ, tài liệu, giấy tờ ra bên ngoài và đưa đi. Trong đó có nhiều tài liệu, tang chứng, vật chứng,... liên quan đến vụ án.