Hôm nay, sau 20 ngày xét xử và 5 ngày nghỉ nghị án, sáng nay 29/9, Tòa án Hà Nội mở phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Tòa án Hà Nội đã đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm đổi với Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ OceanBank và các cựu cán bộ ngân hàng, cựu giám đốc chi nhánh phòng giao dịch của Oceanbank, cựu lãnh đạo Công ty BSC – công ty sân sau của Hà Văn Thắm với 4 tội danh:

Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

HĐXX phiên tòa đại án OceanBank (Ảnh: VOV)

Cụ thể, HĐXX tuyên án như sau:

- Bị cáo Hà Văn Thắm: 19-20 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 18-20 năm tù về vi phạm cho vay, 20 năm tù tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tàn sản; Chung thân tội tham ô. Tổng hình phạt: Chung thân.

- Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn: 16-18 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; chung thân tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tàn sản; tử hình tội Tham ô tài sản. Tổng mức hình phạt bị đề nghị là tử hình.

- Bị cáo Nguyễn Minh Thu: 14-15 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 10-12 năm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tàn sản. Tổng hình phạt là 24-27 năm tù (tính từ 26/1/2015).

- Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn: 10-12 năm tội vi phạm quy định cho vay, 10-12 năm tù tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn. Hình phạt chung: 20-24 năm tù.

- Bị cáo Phạm Hoàng Giang: 8-9 năm tù Lạm dụng chức vụ.

- Bị cáo Lê Thị Thu Thủy: 11-12 năm tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước...

Các bị cáo khác: Vũ Thị Thùy Dương: 9-10 năm tù, Đỗ Đại Khôi Trang: 7-8 năm tù, Nguyễn Thị Nga: 7-8 năm tù, Nguyễn Hoài Nam: 6-7 năm tù, Nguyễn Thị Thu Ba: 5-6 năm tù cùng tội Cố ý làm trái.

Phạm Công Danh: 16-17 năm tù. Trước đó ông Danh bị TAND TP HCM tuyên phạt 30 năm tù. Hình phạt chung cho 2 bản án là 30 năm tù.

Hứa Thị Phấn: 17-18 năm tù.

Trần Văn Bình: 4 năm tù tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước... Hình phạt chung cho 2 bản án là 9-10 năm tù.

Hoàng Thị Hồng Tứ: 30-36 tháng án treo, thử thách 4 - 5 năm.

Nguyễn Xuân Thắng : 3-4 năm tù.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã kiến nghị tại tòa về việc áp dụng hình phạt tù từ 36 - 42 tháng với 6 giám đốc của OceanBank, đồng thời áp dụng án treo với 24 giám đốc chi nhánh/phòng giao dịch và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho 4 giám đốc chi nhánh/Phòng giao dịch.

Bản án do VKS đề nghị và tòa tuyên án (Ảnh: Trí thức trẻ)

Về hành vi vi phạm quy định cho vay của các TCTD đối với khoản vay 500 tỷ của Trung Dung, theo tường thuật của phóng viên báo Trí Thức Trẻ tại tòa, HĐXX cho rằng hành vi của Hà Văn Thắm và Nguyễn Văn Hoàn (nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank) đã phạm tội Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong đó, Thắm đã chỉ đạo và quyết định cho vay trái pháp luật, còn Hoàn đồng phạm giúp sức tích cực.

Hà Văn Thắm rời tòa sau phiên xử sơ thẩm ngày 29/9 (Ảnh: Team video)

Trong hành vi này, Hà Văn Thắm đóng vai trò chính, Hứa Thị Phấn đóng vai trò đồng phạm tích cực và thụ hưởng khoản vay, tiếp đến là Nguyễn Văn Hoàn, Phạm Công Danh, Trần Văn Bình. Do đó, cần xử phạt bị cáo Thắm và Phấn hình phạt tù nghiêm khắc như đúng tính chất mức độ hành vi của từng bị cáo gây ra.

Các bị cáo Danh, Hoàn và Bình đồng phạm, trong đó Bình có vai trò ít nhất. Bị cáo Bình cũng có thái độ ăn năn hối cải cần xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Nguyễn Xuân Sơn rời tòa sau phiên xử sơ thẩm ngày 29/9 (Ảnh: Team video)

Về hành vi chiếm đoạt 69 tỷ đồng từ BSC, việc chủ trương chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm đã chủ động thành lập công ty BSC để làm sân sau thu chênh lệch tỷ giá và tiền chênh lệch lãi ngoài.

Qua các lời khai đủ căn cứ để khẳng định Nguyễn Xuân Sơn đã nhận toàn bộ số tiền trên và chiếm đoạt.

Trong quá trình lời khai, các khách hàng đều thừa nhận để được vay vốn và mua ngoại tệ để có thể mua được ngoại tệ của OceanBank họ phải ký hợp đồng với BSC, hoàn toàn không sử dụng dịch vụ gì thêm từ công ty này.

Nguyễn Xuân Sơn rời tòa sau phiên xử sơ thẩm ngày 29/9 (Ảnh: Team video)

Theo tường thuật của phóng viên báo Tuổi trẻ, trong phần tranh luận, khi kết luận về vụ án, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt án tử hình với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên tổng giám đốc OceanBank, và án tù chung thân với Hà Văn Thắm - nguyên chủ tịch HĐQT OceanBank.

Số tiền thiệt hại tại Oceanbank, trách nhiệm bồi hoàn thuộc về Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn. Trong đó, cụ thể hóa trách nhiệm, thì Hà Văn Thắm bồi thường 847 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Sơn khoảng 200 tỷ đồng, Nguyễn Minh Thu chịu trách nhiệm 50 tỷ đồng.

Trong hành vi này, Nguyễn Thị Minh Phương – cựu Phó TGĐ Oceanbank cũng có trách nhiệm, nhưng bị cáo đang được tạm đình chỉ nên 3 người trên phải gánh trách nhiệm cho Nguyễn Minh Phương. Trước đó tổng thiệt hại là 1576 tỷ đồng nhưng đã được HĐXX đối trừ một số khoản tiền.

Đại án Oceanbank: Tòa tuyên án (Clip: Team video)

Video các bị cáo rời tòa tại Đại án Oceanbank (Clip: Team video)

Tổng hợp

Clip: Kẻ cầm súng vào cướp ngân hàng uy hiếp nhân viên như thế nào?

Trang Anh