Chiều 18/7, nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết: Công an tỉnh Phú Thọ vừa chuyển bản kết luận điều tra vụ án đánh bạc nghìn tỷ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp. Nội dung bản kết luận đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.

Ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Ảnh: Zing.

Trong bản kết luận có nội dung đề nghị truy tố cựu tướng Phan Văn Vĩnh cùng 103 người khác. Tuy nhiên, liên quan đến vụ án này vẫn còn 9 đối tượng chưa ra đầu thú, cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã với các đối tượng trên.

Cũng theo nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, sau khoảng 45 ngày, cơ quan tố tụng sẽ ra bản cáo trạng vụ án.

Trước đó, đường dây đánh bạc trực tuyến cực lớn do hai ông “trùm” Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu bị cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an khám phá. Trong vụ án, hai cựu tướng công an là ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục C50, Bộ Công an) được xác định là có vai trò liên quan.

Trong vụ án, ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị truy tố về tội tổ chức đánh bạc. Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) và Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC), ngoài các tội đã bị khởi tố trước đó thì trước đó còn bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án sử sụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Văn Dương (đẹo kính) và bị can Phan Sào Nam. Ảnh: Bộ Công an.

Bước đầu xác định, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thành lập công ty nhập khẩu thiết bị công nghệ làm bình phong để tổ chức đánh bạc trá hình quy mô lớn, thu lời bất chính.

Được biết, Phan Sào Nam đã ký hợp đồng cung cấp phần mềm và bản quyền game điện tử Rikvip, Tip.club cho Nguyễn Văn Dương. Với lượng người chơi lớn, số tiền giao dịch thông qua đường dây đánh bạc nói trên lên tới nhiều nghìn tỉ đồng.

Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.583 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%, tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng hơn 5.631 tỷ đồng.

Trong số này, các doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông), doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỷ đồng, nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng, nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng, 2.645 tỷ đồng trả thường cho con bạc.

Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, chuyển ra nước ngoài…

Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh về số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật. Đến nay cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỷ đồng (gồm 1.046,2 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỷ đồng) và 12 ô tô (chưa định giá).

Do tính chất phức tạp của vụ án, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn 2 của vụ án đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm pháp luật.

Việc khởi tố điều tra vụ án và tống đạt kết luận điều tra nêu trên thể hiện sự kiên quyết của lực lượng Công an nói chung, Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng và sự nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

N.H (t/h)