Theo tài liệu của Cảnh sát điều tra Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Thắm là nhân viên hợp đồng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hà Tĩnh. Trong quá trình thu phí bảo hiểm, để hoàn thành chỉ tiêu thu phí và mở rộng số lượng khách hàng mua bảo hiểm, Thắm đã đi vay của bạn bè, người quen để nộp trước cho những khách hàng đến hạn thu nhưng chưa có tiền nộp để lấy hoa hồng và tiền lương.

Đến tháng 3/2018, việc kinh doanh bảo hiểm không thuận lợi, tiền lãi các khoản vay tăng nhanh, số tiền nợ vượt quá khả năng thanh toán dẫn đến mất khả năng chi trả.

Đối tượng Thắm tại cơ quan công an Hà Tĩnh

Khi bị các chủ nợ thúc ép việc trả tiền đã vay, Thắm đã đi vay tiền với lãi suất cao của rất nhiều người dân trên địa bàn Hà Tĩnh với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng để chi trả cho các khoản nợ trước và tiêu xài cá nhân. Đến khi không có khả năng trả nợ, Thắm đã bỏ trốn vào miền Nam, đồng thời khóa máy di động. Biết đã bị Thắm lừa tiền, nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng Hà Tĩnh.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của người dân, cơ quan Công an Hà Tĩnh đã thống kê số tiền Thắm chiếm đoạt của nhiều người dân lên đến hơn 30 tỷ đồng. Sau khi được gia đình vận động, đến đầu tháng 10, Thắm đã trở về quê đầu thú tại cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh.

Theo tìm hiểu của PV, Nguyễn Thị Thắm là vợ ông N.V.H., Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Lam Giang