Ngày 23/8, thông tin từ Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Thị Phương Loan (SN 1990, trú huyện Vũ Thư, Thái Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Phạm Thị Phương Loan được xác định là người chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng của chị N.T.V (trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Đối tượng Loan tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, thay vì tìm cho mình một công việc phù hợp thì Loan vào TPHCM đổi giới tính từ nữ sang nam.

Trong thời gian không có công ăn việc làm, Loan lang thang trên mạng, lợi dụng việc mình có thể nói được cả giọng nam lẫn nữ, Loan đã lập ra nhiều nick ảo sử dụng để thực hiện những phi vụ lừa đảo.

Cuối năm 2017, khi đang lên mạng thì Loan phát hiện chị V. đăng tải việc đang bị một người lừa 300 triệu đồng. Thấy vậy, Loan đã lập một facebook mới vào kết bạn, giới thiệu tên Khánh để trò chuyện và hứa giúp chị V. đòi lại số tiền này.

Một thời gian sau, Loan thông báo đã tìm được địa chỉ của người lừa tiền kia, và yêu cầu chị V. phải trả 60 triệu mới cung cấp. Do chị V. chưa có tiền nên Loan nhiệt tình giới thiệu cho một người ở Hà Nội có khả năng giúp đỡ.

Sau phi vụ thứ nhất, thấy nạn nhân nhẹ dạ cả tin, Loan lập kế hoạch tiếp tục lừa tiền chị V. Biết chị V. có ý định làm thủ tục cho người đi du lịch Hàn Quốc nên Loan tiếp tục đóng vai Khánh giới thiệu một người tên là Nguyễn Thanh Bé có khả năng làm thủ tục cho người đi du lịch Hàn Quốc.

Trước đó, Loan có nhặt được CMND mang tên Nguyễn Thanh Bé nên đã dán ảnh mình vào, sử dụng CMND mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ chị V. Tin tưởng người tên Bé nên chị V. đã tìm được 16 người đi du lịch Hàn Quốc để nhờ Bé làm thủ tục.

Người phụ nữ tên Bé yêu cầu chị V. nộp 6.500 USD/mỗi lao động đồng thời giục chị này nộp hồ sơ thủ tục của khách để kịp cho chuyến bay ngày 19/12/2017. Ngày 9/12/2017, chị V. chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Thanh Bé 16 nghìn USD (tương đương 363 triệu đồng).

Khi nhận được hình ảnh về visa qua mạng xã hội từ người tên Bé gửi, chị V. tiếp tục chuyển cho Bé gần 50 nghìn USD và hơn 45 triệu đồng vào tài khoản mang tên Phạm Thị Phương Loan.

Sau khi gửi tiền, chị V. không thể liên hệ được với người phụ nữ tên Bé cũng như người tên Khánh. Biết mình bị lừa, nạn nhân đến trình báo công an.

Sau nhiều ngày tập trung lực lượng phương tiện và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mới đây Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã bắt giữ Phạm Thị Phương Loan.

Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận bản thân mình là người chuyển giới từ nữ sang nam, có khả năng nói hai giọng nói. Bằng cách này, Loan một mình đóng vai Khánh, Nguyễn Thanh Bé nhằm tạo ra một kịch bản lừa đảo hoàn hảo, qua đó chiếm đoạt của nạn nhân gần 1,5 tỷ đồng.

Văn Nguyễn