Vụ án này còn có 5 cán bộ ngân hàng bị phạt tù gồm Lữ Sỹ Hành (SN 1961, nguyên giám đốc), Phạm Thị Thanh Hương (SN 1967), Bùi Thị Sớm (SN 1958 tuổi, nguyên phó giám đốc), Đỗ Hữu Khương (48 tuổi, nguyên phó phòng kế toán ngân quỹ), Đinh Thị Thu Ngân (SN 1976, nguyên thủ quỹ) phạt tù từ 18 tháng đến 2 năm 11 tháng 24 ngày tù (bằng thời gian tạm giam), trong đó 2 bị cáo được hưởng án 2 năm treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo tại phiên xử. (Ảnh:CAND)

Theo cáo trạng, tháng 12/2009, chi nhánh Bình Thạnh thành lập Ban quản lý ATM với 3 thành viên gồm phó giám đốc Hương và hai trưởng phòng. Nhàn và phó phòng kế toán Khương được hai trưởng phòng ủy quyền tham gia thành viên ban quản lý nhưng ủy quyền này không được giám đốc chấp nhận.

Theo báo Công an Nhân dân, lợi dụng sự tin tưởng của cấp trên, từ cuối năm 2011, Nhàn tiếp quỹ ATM mà không làm Giấy đề nghị tiếp quỹ. Được Ngân giao tiền theo đề nghị, Nhàn tự bỏ tiền vào các hộp đựng tiền mà không có sự chứng kiến của Hương và Khương, không dán niêm phong các hộp đựng tiền rồi tự áp tải, vận chuyển tiền từ kho quỹ vào thang máy, xuống tầng trệt nhà xe để vận chuyển tiền đến máy ATM.

Trong quá trình vận chuyển, lợi dụng lúc không có người trong thang máy hoặc ở nhà xe, Nhàn mở hộp đựng tiền lấy ước chừng một số lượng tiền mệnh giá 500.000 đồng cho vào túi màu đen chuẩn bị trước rồi tiếp tục vận chuyển tiền đến máy ATM.

Khi tiếp quỹ, Nhàn vẫn nhập số tiền quỹ theo đúng số tiền mà Nhàn đã nhận từ thủ quỹ. Do không kiểm đếm lại số tiền nộp về cũng như không lập Biên bản kiểm quỹ ATM, nên Hương và Khương không phát hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Nhàn.

Theo VnExpess, đến tháng 10/2012, lãnh đạo Agribank chi nhánh Bình Thạnh kiểm tra đột xuất, phát hiện tiền tại 4 máy ATM của chi nhánh thiếu hơn 21 tỷ đồng so với số liệu trong sổ sách. Làm việc với lãnh đạo ngân hàng, Nhàn thừa nhận đã chiếm đoạt khoảng 20 tỷ. Toàn bộ số tiền trên, Nhàn khai đã sử dụng vào việc chơi cá độ đá gà tại Campuchia và tiêu xài cá nhân.

Giải thích về việc không tham gia giám sát việc tiếp quỹ, phó giám đốc Hương cho biết, vì tin tưởng Nhàn, hơn nữa công việc quá bận rộn phải đi quan hệ khách hàng... nên đã giao cho anh ta toàn quyền thực hiện việc tiếp quỹ.

M.Châu (t/h)