Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ Nguyễn Tiến Hưng (40 tuổi, ở Hà Nội) và 11 nghi phạm để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc.

4 người khác cũng bị C02 tạm giữ để ghi lời khai, làm rõ về hành vi Đánh bạc.

Đối tượng Lê Hồng Nhung - Ảnh: CAND

Cơ quan Công an làm rõ, Hưng, Trần Ngọc Quân và Nguyễn Tử Việt Anh (cùng SN 1980 trú tại Hà Nội) lúc đầu góp mỗi người 300 triệu đồng thuê nhân viên công nghệ thông tin xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian như daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com,...

Để giúp người chơi tạo tài khoản, quy đổi tiền thành điểm có trong các tài khoản, sử dụng tài khoản cá cược trên các trang website nước ngoài như cá độ bóng đá, đua ngựa, tài xỉu, lô đề…

Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, tuy hệ thống điều hành đánh bạc ở Hà Nội nhưng Hưng, Quân và Việt Anh mở văn phòng đại diện ở trong TP Hồ Chí Minh, thuê căn hộ chung cư cao cấp, an ninh tốt để mở Trung tâm tư vấn, hotline chăm sóc khách hàng là con bạc trực tuyến trên các website, hướng dẫn các con bạc đánh bạc. Sau đó, Lê Hồng Nhung được 3 đối tượng điều từ Hà Nội vào làm quản lý, điều hành tư vấn, trả lương với số tiền 50 triệu đồng/1 tuần.

Ngoài ra, dưới Nhung còn có Đặng Thu Thảo với vai trò nhân viên phụ trách tổng đài, tư vấn…và các nhân viên khác là Hoa, Trang, Quỳnh Anh, Tùng được trả với mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, để có nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn các con bạc đánh bạc nhóm đối tượng còn thuê cả sinh viên, nhân viên văn phòng làm thêm, chia theo ca…

Theo điều tra, người chơi phải lập tài khoản và nộp tiền vào hệ thống để tham gia cá độ bóng đá, đua ngựa, casino online hoặc các trò chơi thể thao. Nếu thắng cược, con bạc có thể quy đổi điểm của trò chơi thành tiền mặt.

Cơ quan điều tra phát hiện từ tháng 2/2019, hơn 3.800 tài khoản tham gia hệ thống đánh bạc do Hưng tổ chức. Số tiền giao dịch được ghi nhận qua dữ liệu điện tử là hơn 1.000 tỷ đồng.

C02 cho biết Bộ Công an tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để điều tra mở rộng những người liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn này.