Tháng 7 vừa qua, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố 92 bị can tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Trong đó, Phan Sào Nam (SN 1979, cựu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) và Nguyễn Văn Dương (SN 1975, chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) được xác định cầm đầu.

• 70 tỷ đồng gửi ở Singapore và kế hoạch ra đầu thú của ông trùm Phan Sào Nam

Trước khi bị bắt, Phan Sào Nam tốt nghiệp Cử nhân quản trị kinh doanh của Trường đại học Kinh tế TP.HCM, có thời gian học theo ngành IT Business Management tại Hàn Quốc.

Năm 2006, Phan Sào Nam được bổ nhiệm làm Phó giám đốc VTC Intecom. Hai năm sau khi VTC Online khi thành lập, Nam lần lượt được đảm nhiệm vị trí Giám đốc, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc VTC Online và Chủ tịch HĐQT VTC Online, Chủ tịch kiêm Giám đốc VTC HCM.

Trên trang VTC Online cho biết, dưới góc nhìn của các nhân viên, Phan Sào Nam luôn được đánh giá là một vị CEO tuy trẻ tuổi, nhiệt thành, lãng tử nhưng rất quyết liệt trong công việc. Nam còn nổi tiếng vì phong cách làm việc bất kể giờ giấc, thâu đêm suốt sáng với biệt danh "Hoàng thử bóng đêm" do chính người VTC đặt.

Năm 2014, Phan Sào Nam hợp tác phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài.

Hai ông trùm Nguyễn Văn Dương (trái) và Phan Sào Nam

Theo kết luận điều tra, năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương. Qua trao đổi, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Tổng cục Cảnh sát và được ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện hoạt động nên đã đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài, Dương đồng ý.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với các Công ty thực hiện vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính hơn 1.600 tỷ đồng.

• Tiết lộ thủ đoạn "rửa tiền" của 2 ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ

• Việc ông trùm đường dây đánh bạc khai cho cựu cục trưởng C50 22 tỷ đồng "là có cơ sở"

• Ông Vĩnh khai mua đồng hồ Rolex 1,1 tỷ đồng, CQĐT xác định của Nguyễn Văn Dương cho

Ngày 12/9/2017, cơ quan an ninh điều tra ra quyết định truy nã Phan Sào Nam. Ngày 27/10/2017, bị can ra đầu thú và bị tạm giữ.

Tổng số tiền thu từ đánh bạc trực tuyến được xác định trên 9.800 tỷ đồng với tiền hưởng lợi là 4.700 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên số tài sản trị giá khoảng 1.300 tỷ đồng của các bị can và những người có liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra còn thu giữ 2 va ly tiền đô la Mỹ cùng vàng của Nam gửi tại TP Hồ Chí Minh. Khi mở còn niêm phong của FBI.

Theo thông tin mà báo Công an nhân dân đăng tải cho hay, trong quá trình điều tra nhận thấy dù có nhiều tiền nhưng Phan Sào Nam là người có lối sống rất đơn giản. Mặc dù là một đại gia với khối tài sản khổng lồ nhưng Nam khá giản dị, không phô trương vật chất.

Điều này thấy rõ nhất ở chi tiết Nam vẫn dùng chiếc túi xách và chiếc ví cũ mèm được vợ tặng cho từ hàng chục năm nay.

Việc này được lý giải có lẽ cũng bắt nguồn từ hoàn cảnh đặc biệt của Phan Sào Nam khi từ nhỏ anh ta đã ở với người họ hàng, thiếu thốn sự quan tâm của cả cha và mẹ. Chính vì vậy, ẩn sau ông trùm cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng là một người đàn ông rất trân trọng gia đình.

Cũng trên báo Công an nhân dân nhận định, ngược lại với ông trùm Phan Sào Nam thì ông trùm Nguyễn Văn Dương lại có lối sống khá xa xỉ. Điều này thể hiện ở việc khi khám xét nhà Dương, cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm chai rượu, trong đó có những chai rượu trị giá hàng trăm triệu đồng.

Công an công bố hình ảnh hai "ông trùm" Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam sau khi bị bắt (Nguồn: VTC14)

Vụ cô gái trẻ tố bị tra tấn: Đối tượng từng là tay anh chị trong giới giang hồ?

Trang Anh