Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị phối hợp, đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Công ty Nhật Cường Software).

Liên quan tới văn bản nêu trên, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, UBND thành phố đã nhận được công văn từ ngày 19/7 - theo Báo Giao thông.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng cho hay, ngay sau đó, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Thông tin và truyền thông, Sở Kế hoạch và đầu tư cùng các đơn vị liên quan có kế hoạch phối hợp, cung cấp thông tin theo đề nghị của Cơ quan điều tra.

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, kết quả cho thấy hai công ty này sử dụng các khoản tiền từ buôn lậu để phục vụ cho hoạt động của Nhật Cường Software.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Đáng chú ý, cả 2 công ty này đều đã xây dựng và đang quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến... của thành phố Hà Nội.

Kết quả điều tra đến nay xác định Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên các nguồn tiền bất hợp pháp. Vì vậy, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các vật chứng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị thành phố chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp nhằm bảo vệ hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin đúng pháp luật.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường thành lập năm 2001 với tiền thân là một cửa hàng sửa chữa điện thoại. Năm 2011, Nhật Cường thành lập trung tâm phần mềm quản lý doanh nghiệp phục vụ nhu cầu của Công ty. Chỉ một năm sau, Công ty này đã trúng thầu dự án cơ sở dữ liệu cho 7,9 triệu dân của Công an Hà Nội.

Từ năm 2016, Công ty Nhật Cường tách trung tâm công nghệ thông tin ra để thành lập một pháp nhân mới là Nhật Cường Software. Dù chỉ thành lập trong thời gian ngắn nhưng Nhật Cường Software đã vượt mặt nhiều ông trùm về công nghệ như FPT, Viettel… để trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội.

Cơ quan chức năng khám xét một cửa hàng của Công ty Nhật Cường

Theo hồ sơ năng lực, Công ty đã tham gia xây dựng 126 dịch vụ công, phục vụ hàng triệu người dân Hà Nội: Cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp... Nhóm khách hàng khối cơ quan, Nhà nước của Công ty bao gồm UBND Hà Nội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Công thương, Sở Tư pháp...

Trở lại với vụ án xảy ra tại Nhật Cường, đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh "Buôn lậu" theo Điều 188 bộ luật Hình sự năm 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh nêu trên, đồng thời bị khởi tố bổ sung về tội "Rửa tiền"

Hiện Bùi Quang Huy đang bỏ trốn và bị truy nã. Bộ Công an cho biết sẽ truy bắt bằng được Bùi Quang Huy để đưa về xử lý.

Truy nã Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bị can Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường vừa bị Cục CSĐT ...

Luật sư: Ông chủ Nhật Cường có thể đối mặt mức án 30 năm tù Với các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường ...

Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy bị bắt vì tội buôn lậu, vi phạm kế toán Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang ...

Bộ đôi Nhật Cường Mobile - Nhật Cường Software phát triển thế nào? Khởi đầu là cửa hàng sửa chữa điện thoại, Nhật Cường Mobile dần phát triển thành hệ thống bán lẻ điện thoại di động được ...

Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy là ai? Ông Bùi Quang Huy, người sở hữu chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại nổi tiếng Nhật Cường mobile - doanh nghiệp vừa bị cơ quan ...

Nhật Cường được chỉ định thầu những dự án nào tại Hà Nội? Nhật Cường trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 ...