Lật tẩy đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu để vay tiền ngân hàng

Hàng loạt "giang hồ mạng" dính án, sắp chuyển khẩu vào trại giam dịp cuối năm

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 10.000 tỷ tại Đà Nẵng

Theo đó, 08 đối tượng gồm: Lê Thanh Sơn, sinh năm 1991; Phạm Tấn Lợi, sinh năm 2000; Phạm Tấn Được, sinh năm 1992; Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1996; Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2001; Nguyễn Hữu Tiến, sinh năm 1991; Lê Văn Đém, sinh năm 1997, cùng trú tại huyện Châu Phú và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 2002, trú tại huyện Phú Tân, An Giang.

Lê Thanh Sơn cùng các đối tượng liên quan.

Trước đó, khoảng 19 giờ 20 phút, ngày 23/01/2021, ông Tô Hoàng Hiển (trú tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) đến Công an xã Vĩnh Thạnh Trung tố giác về việc có 02 thanh niên đi xe mô tô đến tiệm tạp hóa của ông dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, mua 02 card điện thoại (loại 100.000đ) để ông trả lại 300.000đ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, lực lượng Công an xác định và mời Nguyễn Tấn Đạt đến trụ sở làm việc.

Lê Thanh Sơn tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang.

Tại cơ quan Công an, Đạt khai nhận, tờ tiền giả mệnh giá 500.000đ trên lấy từ Được và Đém rồi nhờ bạn (chưa rõ lai lịch) chở đến tiệm tạp hóa của ông Hiển mua card điện thoại để được thối lại bằng tiền thật. Sau khi biết Đạt, Được, Tuấn, Phong, Tiến, Lợi bị bắt, Sơn và Đém đã đến Cơ quan Công an đầu thú.

Một trong số tiền giả lực lượng Công an thu giữ.

Tang vật thu: 01 xe mô tô, 07 điện thoại di động và 11 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Ngày 27/01, vụ việc được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận: Thông qua mạng xã hội Facebook, Sơn liên hệ với Lê Hoàng Mãi (Huy), sinh năm 1989, trú tại thành phố Hồ Chí Minh mua tiền giả đem về đưa cho Đém, Được để chia cho các đối tượng đem đến tiệm tạp hóa tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Bình Dương, mua card điện thoại, thuốc lá… để được thối lại tiền thật và dùng tiền giả để mua ma túy về sử dụng.

Hiện, Lê Hoàng Mãi đã bị Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, tạm giam về hành vi “Làm và lưu hành tiền giả”.

Lật tẩy đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu để vay tiền ngân hàng Một phụ nữ đứng ra nhận làm giả toàn bộ các hồ sơ theo đúng thủ tục mở thẻ hay vay vốn tại các ngân hàng hoặc Cty tài chính. Khi thực hiện thành công, đối tượng này ăn chia hoa hồng tiền vay với những người này mức 15-20%.

An Giang triệt xóa sới bạc trong vườn xoài, bắt giữ 20 đối tượng Chiều 13/9, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một sới bạc bắt 20 đối tượng tại khu vườn xoài, thuộc Tổ 16, ấp Long Quới, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Đường dây lô đề giao dịch gần 2 tỉ đồng/ngày bị triệt phá Trung bình mỗi ngày, Nguyễn Văn Thanh đã tổ chức cho các con bạc đánh lô, đề với số tiền giao dịch gần 2 tỉ đồng.