--> -->
Trang chủ Quốc tế
12:00 | 21/04/2016 GMT+7
Theo dõi thoidai.com.vn trên

“Hồ sơ Panama”: Lộ tên doanh nhân đầu tiên ở Venezuela

Một doanh nhân ở Venezuela vừa trở thành người đầu tiên chính thức bị cơ quan chức năng “sờ gáy” do có liên quan tới bê bối tài chính.

ho so panama lo ten doanh nhan dau tien o venezuela

Nhiều người nổi tiếng bị nêu tên trong “Hồ sơ Panama”

Reuters đưa tin, Văn phòng công tố Venezuela vừa truy tố doanh nhân địa phương Josmel Velasquez về tội rửa tiền và hoạt động tội phạm có tổ chức. Đây là một phần trong chiến dịch điều tra dựa trên các tài liệu được tiết lộ trong “Hồ sơ Panama”, theo truyền thông trong nước.

Trước đó, trang web địa phương Armando.info đã đăng tải thông tin cho rằng ông Velasquez, cùng với anh trai là Adrian – cựu Trợ lý của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, đã mở công ty vỏ bọc ở Cộng hòa Seychelles, một “thiên đường thuế”.

Theo trang web này, các tài liệu rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca trong “Hồ sơ Panama” cho thấy: công ty nói trên được dựng lên nhằm che giấu số tài sản trị giá 50.000 USD của 2 anh em ông Velasquez.

Trong một tuyên bố chính thức, Văn phòng công tố Venezuela cho biết: Josmel Velasquez và mẹ mình là bà Amelis Figueroa đã bị bắt hôm 15/4, tại một sân bay ở ngoại ô Thủ đô Caracas, khi đang tìm cách trốn ra nước ngoài.

Sau khi khám xét tài sản của gia đình này, cơ quan chức năng thu được nhiều xe hơi và xe máy hạng sang, cùng với các giấy tờ mua bán kim cương – tuyên bố trên nêu rõ.

Hiện, gia đình Velasquez chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về các thông tin nói trên.

Nguồn:

Đọc nhiều

Cảm xúc và suy ngẫm về 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

Cảm xúc và suy ngẫm về 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

Ngày 28/7/1995, tại Bandar Seri Begawan, thủ đô của Brunei Darussalam, đã diễn ra một sự kiện quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà còn với toàn khu vực Đông Nam Á: Lễ thượng cờ đánh dấu việc Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, trở thành thành viên thứ bảy của tổ chức. Tôi vinh dự và may mắn là một trong những người trực tiếp tham gia chuẩn bị và chứng kiến thời khắc lịch sử ấy.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil nhiệm kỳ 2025-2030

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 15/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.
Tin quốc tế ngày 15/7: Mỹ đẩy mạnh trục xuất người nhập cư, EU cảnh báo trả đũa nếu Mỹ triển khai chính sách thuế mới

Tin quốc tế ngày 15/7: Mỹ đẩy mạnh trục xuất người nhập cư, EU cảnh báo trả đũa nếu Mỹ triển khai chính sách thuế mới

Mỹ đẩy mạnh trục xuất người nhập cư tới nước thứ ba; ông Trump đe dọa áp thuế 100% lên các nước hợp tác với Nga; EU cảnh báo trả đũa nếu Mỹ triển khai chính sách thuế mới… là những diễn biến quốc tế đáng chú ý trong ngày 15/7.
Động thái mới của các nước về thuế quan Mỹ

Động thái mới của các nước về thuế quan Mỹ

TTXVN đưa tin theo hãng tin Reuters cho biết, ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo quyết định áp thuế nhập khẩu 30% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) và Mexico, cân nhắc áp thuế 500% với dầu Nga, áp thuế 50% đối với tất cả mặt hàng đồng nhập khẩu vào Mỹ… Tất cả các chính sách trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8 tới.
Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 57: Việt Nam xếp đồng hạng với Trung Quốc, Mỹ về số Huy chương Vàng

Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 57: Việt Nam xếp đồng hạng với Trung Quốc, Mỹ về số Huy chương Vàng

Đội tuyển Việt Nam vừa xuất sắc giành 4 Huy chương vàng, trong đó có 2 thí sinh lọt top 10 tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 57 năm 2025 tổ chức tại Dubai, UAE. Trong bảng tổng sắp huy chương, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng với đoàn Trung Quốc và Mỹ về số Huy chương Vàng.

Multimedia

Xem trên
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
 
Rewind 10 Seconds
00:00
00:00
00:00
Fullscreen
Error loading media:
File could not be played
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
Hướng dẫn điều kiện nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam

Hướng dẫn điều kiện nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 191/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.
Thời tiết hôm nay (12/7): Mưa lớn cục bộ, lốc, sét ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Thời tiết hôm nay (12/7): Mưa lớn cục bộ, lốc, sét ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 12/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến: 10–30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Xuân Ất Tỵ - 2025

Xuân Ất Tỵ - 2025

Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024