Các đồng phạm gồm: Lê Văn Tú (SN 1985) - Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Nguyễn Thị Thủy (SN 1970) - Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt. Tiếp đến là 4 thành viên nhóm phát triển thị trường gồm: Lê Thanh Sơn (SN 1988), Trịnh Xuân Sáng (SN 1975), Nguyễn Xuân Trường (SN 1967) và Vũ Thị Hồng Dung (SN 1974). Cả 7 bị can trong vụ án đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt là Công ty BQP) và Công ty Liên Kết Việt đều do Lê Xuân Giang thành lập và điều hành hoạt động. Lợi dụng Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, trong khoảng từ tháng 3-2014 đến tháng 11-2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn gian dối tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP.

Lê Xuân Giang trong trang phục Đại tá quân đội khi tham dự các sự kiện.

Tạo dựng lòng tin về doanh nghiệp, hàng hóa kinh doanh đa cấp, Lê Xuân Giang, Lê Văn Tú, Nguyễn Thị Thủy, Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đã sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo các bị hại bỏ tiền tham gia vào hệ thống mua bán hàng hóa đa cấp của Công ty Liên Kết Việt để được hưởng chế độ hoa hồng, tiền thưởng cao do các bị can này đặt ra. Hàng hóa bán hàng đa cấp do Giang và các đồng phạm đưa vào mạng lưới là máy khử độc Ozone Advance great – 13 và một số thực phẩm chức năng như: Ngũ Linh đông trùng hạ thảo, Bổ Não Vương, Dưỡng cốt vương, Sâm nhung đông trùng hạ thảo...

Tài liệu truy tố “trùm” đa cấp Liên kết Việt và đồng phạm xác định, với thủ đoạn trên, sau một năm hoạt động, đến tháng 11-2015, ổ nhóm tội phạm này đã mở rộng phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành và lôi kéo được hơn 68.000 người ở 49 tỉnh, thành phố tham gia kinh doanh đa cấp. Tổng cộng, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.121 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền này. Hiện hồ sơ vụ án đang được cơ quan truy tố khẩn trương hoàn tất và chuyển sang TAND TP Hà Nội để sớm đưa “trùm” đa cấp Liên kết Việt Lê Xuân Giang cùng đồng phạm ra xét xử công khai.