Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thi hành các lệnh bắt, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, tổng giám đốc công ty) tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty Alibaba.

Cùng ngày, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an phối hợp Công an TP HCM thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thái Luyện, 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) và em trai Nguyễn Thái Lĩnh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Thái Luyện sinh năm 1985, đăng ký hộ khẩu tại 65 Đào Duy Từ, xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Chỗ ở hiện tại ở quận Bình Thạnh, TP HCM.

Nguyễn Thái Luyện từng học trường ĐH Mở TP HCM, trước khi trở thành CEO của Alibaba, Nguyễn Thái Luyện là nhân viên môi giới đất nền trên địa bàn các tỉnh lân cận TP HCM. Vào giữa năm 2016, Nguyễn Thái Luyện bắt đầu lấn sân vào thị trường địa ốc và chính thức ra làm riêng với cái tên Alibaba.

Ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba

Khi vừa thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Đến tháng 12/2016, công ty này tăng vốn lên 20 tỷ đồng. Ở lần thay đổi thứ 2 vào tháng 9/2017, doanh nghiệp này tuyên bố thay đổi vốn điều lệ thành 1.600 tỷ đồng.

Chính vì có thời gian nhiều năm làm nhân viên môi giới đất nền ở vùng ven TP HCM và các tỉnh thành lân cận như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... Luyện am hiểu nghề bán đất nền, vì vậy, hắn đã "vẽ" ra nhiều dự án ma, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để lừa khách hàng.

Để tạo sự "gắn kết", Luyện để các nhân viên Công ty Alibaba góp cổ phần. Với hình thức hoạt động công ty theo tính đa cấp, nhân viên công ty cũng có quyền lợi, chính vì vậy khi xảy ra cưỡng chế ở các dự án ma, đội ngũ nhân viên sống chết chống đối, thậm chí dính vào vòng lao lý do chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào tháng 7/2019, ông Nguyễn Thái Luyện từng bị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mời đến làm việc do những phát ngôn miệt thị công an xã trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Thái Luyện bị Sở Thông tin và Truyền thông Bà Rịa - Vũng Tàu lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với hành vi: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, quy định tại Điều 66, Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Tuy nhiên, CEO Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba cho biết sẽ khiếu nại vì không đồng tình việc bị xử phạt như trên.

Bắt giam Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh đang kiểm tra, khám xét và bắt tạm ...

Chủ tịch Alibaba sẽ khiếu nại việc bị phạt 7,5 triệu đồng vì miệt thị "công an xã" Ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có ...

Thắc mắc về đất mua bị cưỡng chế, khách hàng bị nhân viên Công ty Alibaba đánh nhập viện Thấy lô đất mua của Công ty Alibaba bị chính quyền cưỡng chế do sai phạm, anh P. đã tới trụ sở công ty để ...

Bộ Công an điều tra 29 dự án liên quan đến Công ty Alibaba ở Đồng Nai Ngoài điều tra 29 dự án liên quan đến Công ty Alibaba ở Đồng Nai, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ...

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan đến địa ốc Alibaba 2 người liên quan đến địa ốc Alibaba chỉ đạo một số người đập phá máy móc, đe dọa và cản trở phóng viên tác ...